AML/KYC 政策

TanukiExchange AML/KYC 服务政策

使用本网站服务即表示客户同意进行身份验证流程。 本网站可要求客户提供其认为完成全面验证所必需的任何格式和数量的个人数据。 客户同意本网站直接或通过第三方进行必要的检查，以确认身份或保护客户和/或本网站免受金融犯罪（如欺诈）的侵害。此类第三方可能包括 KYC 服务和/或其他系统，客户无权限制其选择。 使用本网站服务即表示客户同意对本网站交易中使用的所有在线地址进行 AML 检查。 如果客户参与交易的在线钱包地址与以下类别相关联，本网站有权要求客户进行验证：

• Illegal Service
• Mixing Service
• Fraudulent Exchange
• Darknet Marketplace
• Darknet Service
• Ransom
• Scam
• Stolen Coins
• Terrorism Financing
• Sanctions
• Illicit Actor/Organization
• High-Risk Jurisdiction
• Gambling
• Fraud Shop
• Enforcement action
• Child Exploitation

如确认存在关联，客户完成验证后，资金将扣除退款手续费及到账金额 5% 的费用后退回至发送地址。 本网站有权冻结资金，在客户身份得到确认之前不予退还。 如果本网站提供的付款详情因 AML/KYC 高风险因素导致合作支付系统被封锁，客户资金将被冻结，直至相关存款调查完成。